公司圆满完成第二届董事会、监事会换届工作

  2009年6月29日下午，公司第三次临时股东大会在北京圆满召开，审议通过了修订后的公司章程，选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会。会议由徐伟良董事长主持。公司31家股东单位派代表出席了会议，代表公司总股本的100%。公司拟任董事、监事、高管列席了会议。

经与会股东代表逐项审议，通过了关于修订《公司章程》、选举第二届董事会董事、第二监事会监事等3项议案。公司第二届董事会由11名成员组成，由李友谊、张辉明、任华、冯来法、张喜芳、李存强、狄罗德（Rodney Dillman）、张传菊、吴骏、丁瑞玲、史晋京担任。公司第二届监事会由3名成员组成，由许以作、卢卡斯（Francis Lucchesi）、阎竞红担任。

会后，召开了第二届董事会第一次会议，一致选举李友谊先生为公司第二届董事会董事长，选举了董事会五个专门委员会的组成人员，聘任庄荣璇先生（Yek Soan Cheng)为公司总经理，并聘任了公司其他高级管理人员。第二届监事会第一次会议一致选举许以作先生为第二届监事会主席。