英大泰和人寿保险股份有限公司（以下简称公司）第三次临时股东大会于2009年6月29日在北京新闻大厦酒店召开。出席会议的股东代表共计31人，代表公司股份749,063,670股，占公司总股本的100%。此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　形成决议如下：

　　一、审议通过了修订后的《公司章程》。

　　二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

　　三、审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。