本网讯 （曹乃析）2015年3月31日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议在北京英大国际大厦顺利召开。

　　三届十一次会议由公司董事长李友谊主持，公司董事出席会议，公司监事、公司拟任董事、国网英大集团相关人员以及公司领导和高管列席会议。会议审议并全票通过了公司2014年工作报告、公司2014年度经营计划执行和2015年度经营计划及财务预算安排、2014年度公司治理报告、2014年度董事会工作报告等21项议案。各位董事充分肯定了公司2014年度的经营业绩，认为会议议案涵盖了公司各项经营工作，董事会的高效决策为公司业务发展提供了强有力的支持；各项议案和上报监管机关的报告质量高，法人治理体系得到进一步完善。并就公司依法治企、风险合规、“十三五”规划、股东企业年金开发、企业负责人考核等工作提出了建议。

　　三届五次监事会由公司监事会主席辛绪武主持，议案涉及相关部门的负责人列席会议。会议审议并全票通过了公司2014年度财务决算报告、公司2015年度财务预算安排、2014年度监事会工作报告等3项议案。各位监事对2014年度公司工作给予了肯定，并提出公司应以依法治企为契机，加强公司制度建设，进一步提升公司合规风险管控能力，促进公司持续健康发展。